Проверка перевозчика

Работа с новым перевозчиком — это не просто логистическое решение, а вопрос безопасности вашего груза, репутации и финансовой устойчивости бизнеса.

Рынок автоперевозок насыщен недобросовестными участниками и мошенниками, чьей целью является хищение грузов под прикрытием легитимной транспортной деятельности. При этом реальная раскрываемость таких преступлений очень мала. Особенно опасно то, что к перевозке груза может быть направлен водитель, находящийся в розыске или проходящий по уголовному делу в другом регионе.

Многие компании полагаются на онлайн-сервисы, обещающие «мгновенную проверку» перевозчика за символическую плату. Однако такие решения ограничиваются данными из открытых реестров — ФНС, арбитражных судов, списков должников. Этого недостаточно для выявления мошенников, которые заранее готовят преступную схему: покупают «чистую» логистическую компанию с хорошей историей и высоким рейтингом, используют поддельные СТС и водительские удостоверения, подменные номера телефонов и фиктивные договоры.

Компания «Securizor» подходит к проверке перевозчиков комплексно и профессионально. Прежде чем аналитики приступают к глубокому анализу, наши оперативные сотрудники проводят ряд мероприятий, направленных на получение достоверной и актуальной информации:

— Идентифицируют и верифицируют контактные данные — включая телефонные номера, указанные в заявке на перевозку;
— Проводят прямые интервью с водителями и собственниками транспорта, используя специальные скрипты, выявляющие признаки мошенничества;
— Устанавливают реальное положение дел в компании-перевозчике, в том числе через неформальные каналы и профессиональные связи в транспортной отрасли.

На основе полученных оперативных сведений аналитики “Securizor” проводят детальную проверку с использованием как открытых, так и закрытых источников информации, недоступных в публичном доступе. Особое внимание уделяется:

— Наличию связей с фигурантами уголовных и административных дел;
— Истории участия в спорных или мошеннических схемах;
— Финансовой устойчивости и реальному наличию автопарка;
— Цифровому следу представителей компании в профессиональных и социальных сетях.

Итогом проверки становится уникальный отчет, включающий аналитическую справку, оценку рисков сотрудничества, выявленные признаки возможного мошенничества и рекомендации по принятию решения.